Раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - BNP Paribas Bank
Раскрытие информации для регулятивных целей
""

Раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Forward to a friendForward to a friend PrintPrint

В соответствии с Указанием Банка России от 22 июня 2018 г. N 4836-У “О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ  “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон N 115-ФЗ) , банк, соответствующий критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, должен обеспечить раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых осуществляются банковские операции с клиентами – физическими лицами .

 

В настоящее время “БНП ПАРИБА БАНК” АО не осуществляет указанных действий ввиду отсутствия технической возможности.

 

“БНП ПАРИБА БАНК” АО активно ведет организационно-технические работы по реализации предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ требований по сбору, обработке, хранению биометрических персональных данных, а также проверке и передаче информации о степени их соответствия банкам, соответствующим установленным критериям.

 

Руководствуясь Информационным письмом Банка России от 28 июня 2018 г. N ИН-03-13/40, “БНП ПАРИБА БАНК” АО обеспечит совершение действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, не позднее 31 декабря 2018 года.

 

  • BNP Paribas